达利凯普(301566) - 董事会决议公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-013 大连达利凯普科技股份公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中：王卓、温学礼以通讯方式出席，部分高级管理人员、 监事列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政 ...