泰坦股份(003036) - 董事会决议公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： 保荐机构出具了相应的核查意见。 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 ...