陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-005 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式和书面形式发给各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事宁旻先生因公务原因不能 出席会议，委托董事徐光华先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先生 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下： 1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年 度股东大会上进行述职。 董事会依据独立 ...