通化金马(000766) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

通化金马药业集团股份有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董 事 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查 2024 年度公司在任独立董事吕桂霞女士、张玲女士的任职经历以及 其签署的相关自查文件，上述人员不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则中关于独 立董事独立性的相关要求。 ...