通化金马(000766) - 董事会决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-16 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2. 2025 年 4 月 17 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过公司 2024 年度董事会工作报告 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的 公司《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理" 及 第六节" 重要事项"等章节。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年 ...