榕基软件(002474) - 董事会决议公告

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-004 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十八次会议已于 2025 年 4 月 3 日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于 2025 年 4 月 16 日下午 14 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责 人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议 ...