榕基软件(002474) - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，全体独立董事于 2025 年 4 月 15 日以现场与通讯相结合的方式，召开第六届董事 会独立董事专门会议第三次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事胡继荣 先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为福建榕基软件股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项 做出决议并发表如下审查意见： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经认真审议，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交 易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交 易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益 的情形，也不会对公司 ...