奥雅股份(300949) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-017 深圳奥雅设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 议案》 为充分提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力， 公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制 风险的前提下，决定使用最高额度不超过人民币 2.8 亿元（含）的闲置自有资金 进行委托理财。使用期限自董事会审 ...