宏鑫科技(301539) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-009 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...