汇中股份(300371) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-024 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日 于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年度报 告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事王瑛女士、吴凡女士、王富 ...