川金诺(300505) - 第五届董事会第十四次会议决议之公告

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-023 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于对外投资建设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目的 议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为本次对外投资是为了满足公司未来全球业务发展需要，进一步优 化公司的产业布局，加快公司产能释放及实现海外市场的快速拓展，有利于增强 公司的持续经营能力和市场竞争力，同时也符合国家"一带一路"发展战略。因 此，董事会同意该议案并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长 或其指定人员具体负责办理此项投资的所有后续事项，包括但不限于决定投资项 目的具体实施方式、实施主体、签署相关协议、办理有关投资备案或审批手续等。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资 讯网上发布的《关于对外投资建设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目的公告》（公 告编号：2025-024）。 本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。 ...