创益通(300991) - 董事会决议公告

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-002 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于2025年4月6日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年4月16日上午 9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人， 会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 公司独立董事袁清珂、薛建中、杨磊分别向董事会提交了《2024年度独立董 事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。经核查独立董事任职经 历，以及签署的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，董事会出具了《董 事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 ...