路德环境(688156) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员为张龙平先生、曾国安先生、罗茁先生、沈水宝 先生。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 补选董事、独立董事的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由董事罗茁先生变更 为董事沈水宝先生，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 公司第四届董事会审计委员现由 3 名委员组成，分别为独立董事张龙平先 生、独立董事曾国安先生与董事沈水宝先生，其中主任委员由会计专业人士张龙 平先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的 要求。 路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《路德生物环 保科技股份有限公司公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，2024 ...