易点天下(301171) - 董事会议事规则

易点天下网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会根据相关规定下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会共四个专门委员会。 ...