长盈精密(300115) - 董事会决议公告

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2025 年 4 月 7 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00 以现 场的方式在公司会议室召开。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-05 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3 名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 公司《2024 年年度报告》全文及 ...