海顺新材(300501) - 董事会决议公告

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于2025年4月16日在上海海顺新型药用包装材料股 份有限公司（以下简称"公司"）大会议室召开，采取现场会议加通 讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事5人，分别为林武辉、 朱秀梅、黄勤、王琳琳、马石泓，以通讯方式出席董事2人，为林鑫、 郭珣。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议 案》； 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议 ...