海顺新材(300501) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2025 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 郭珣先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以 及未来发展需要，未违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，未 损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公 ...