中 关 村(000931) - 董事会决议公告

第九届董事会第二次会议决议公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-038 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-040、041），本议案须提交 ...