泰凌微(688591) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，2024 年度泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会尽职尽责、积极开展工作。现就审计委员会 2024 年度的 履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为刘宁、龚海燕、Wu Ronghui，其中刘宁、龚海燕为独立董事。审计委员会设召集人一名，由会计专 业人士刘宁担任，负责主持委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开四 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 29 日，召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议并 通过了《关于<泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年度内部审计计划>的议 案》。 2、2024 年 4 月 16 日，召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议并 通过了《关于公司 2023 年度财务 ...