天顺股份(002800) - 年度股东大会通知

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-015 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年度股东大会会议共计 9 项议案，分别经公司第五届董事会第三十次 会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，且公司第五届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，故公司 2024 年度股东大 会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程》的相关规定。 4.召开日期、时间： 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，决定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会述职。会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如 ...