北纬科技(002148) - 董事会议事规则 (2025年4月)

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。设董事长一名，董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 为保持公司经营决策的稳定性和连续性并维护公司和股东的合法利益，董事长应当从任 职连续 3 年以上的董事中选举产生。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 董事会将在两日内披露有关情况 ...