中微公司(688012) - 第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2025 年 4 月 8 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议 决议合法、有效。 证券代码：688012 证券简称:中微公司 公告编号：2025-010 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号— —财务报告的一般规定（20 ...