鼎通科技(688668) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关规定，东莞市鼎通精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会一直秉持公正、客观、独立 的原则，认真履行职责，确保公司的财务报告真实、准确、完整，并保护股东和 其他利益相关者的利益，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》。经与会董事选举同意，公司第三届董事会审计委员会由彭文平 （独立董事）、张燕琴（独立董事）、余 ...