北纬科技(002148) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-010 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 17 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事 5 人，实 际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激 励计划》的有关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司限 制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2025 年 4 月 17 日为 预留部分限制性股票的授予日，以 3.31 元/股的授予价格，授予 11 名 ...