三博脑科(301293) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-020 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 ...