三博脑科(301293) - 2024年度董事会工作报告

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《公司章程》规定，认 真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极 应对各种挑战，做了以下工作： 一、 董事履行职责情况 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切 实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益 和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策努力。 二、 2024 年度董事会、股东大会情况 （一）本年度公司召开董事会情况 公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2024 年共计召开了 7 次董事 会，会议决议及执行情况如下： 1、2024 年 4 月 17 日，召开第三届董事会第四次会议，全体九名董事出席 会议，会议审议并全票通过了以下议案： 1 (1) 《2023 年度总经理工作报告》 (2) 《2023 年度董事会工作报告》 (3) 《2023 ...