中农立华(603970) - 中农立华提名委员会工作细则（2025年修订）

中农立华生物科技股份有限公司 提名委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...