三博脑科(301293) - 独立董事2024年度述职报告（蔡江南）

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （JIANGNAN CAI（蔡江南）） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出 | 实际出 | 通讯出 | 缺 席 | 是否连续两次 | 任职 ...