中农立华(603970) - 中农立华第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-005 中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限 ...