中农立华(603970) - 中农立华第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会 议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日发出，会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《中农立华生 物科技股份有限公司章程》及《独立董事专门会议工作办法》的规定。 会议由召集人胡燕主持，会议形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》 经与会独立董事审议，同意通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的 议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、 津贴的议案》 经与会独立董事审议，同意通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 中农立华生物科技股份有限公司 经与会独立董事审议，同意通过《关于公司使 ...