中农立华(603970) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由潘爱香女士、浦颖女士、刘玉玖先生 3 名董 事组成，其中召集人由具有专业会计资格的潘爱香女士担任，潘爱香女士、刘玉 玖先生为公司独立董事。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举，并于 2024 年 5 月 27 日召开第六届董事会第一次会议选举第六届董事会审计委员会委员。 公司第六届董事会审计委员会由胡燕女士、周灿女士、刘玉玖先生 3 名董事组成， 其中召集人由具有专业会计资格的胡燕女士担任，胡燕女士、刘玉玖先生为公司 独立董事。 各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证 券交易所的相关要求。 中农立华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等有关规定，中农立 华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督 ...