世联行(002285) - 薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月）

深圳世联行集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳世联行集团股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由不少于3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、全体董事的三分之一以上或独立董事的二分之一以上 提名，经董事会表决，过半数以上同意产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组为日常办事机构，负责提供公司经营方面的资料及被考评 人 ...