清新环境(002573) - 内部审计制度（2025年4月）

第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部审计部门依据 国家有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本制 度的规定，对公司各职能部门、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司的业务活动、内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 北京清新环境技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京清新环境技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部审计制度，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京清新环境技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 公司内部审计应遵循独立性、客观性、公正性和保 密性原则。 第四条 公司各职能部门、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司应当遵守本制度的规定，配合内部审计部门依法 履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 — 1 — 第二章 内部审计部门设置和人员组成 第五条 公司设立内部审计部 ...