华致酒行(300755) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

华致酒行连锁管理股份有限公司 第一条 为进一步明确华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《华致酒行连 锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 《华致酒行连锁管理股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权，在 其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平 对待所有股东。 第三条 公司设立证券事务部，处理董事会日常事务。证券事务代表为证券 事务部负责人。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机 ...