凌志软件(688588) - 《董事会议事规则》

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规 章和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。 第六条 董事会每年应至少召开两次定期会议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟 ...