利民股份(002734) - 公司2024年度独立董事述职报告（程丽）

利民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程丽，经 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会选举， 担任第四届董事会独立董事；经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四次临时 股东大会选举，担任第五届董事会独立董事；经 2024 年 10 月 25 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会选举，担任第六届董事会独立董事。在任职期间严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | ...