盛洋科技(603703) - 盛洋科技第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-003 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 16 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 4 月 3 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 ...