博汇科技(688004) - 博汇科技第四届董事会第十五次会议决议公告

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事 认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履职、勤勉尽责，有效参与公司重大事项 的决策，并积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司持续稳健发展。 证券代码：688 ...