华致酒行(300755) - 董事会决议公告

华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议（ 以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向 东先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中吴其融先生 以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董 事会审 ...