壹石通(688733) - 壹石通第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于2025年4月16日在公司董事会会议室以现场结合线上会议方式召开， 会议通知于2025年4月3日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议 召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决 议： （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公 允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成 ...