张 裕Ａ(000869) - 董事会决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 02 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关 高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 16 日在上海浦东文华 东方酒店以现场会议方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人， 除刘勋章因公出差未能亲自出席会议而委托周洪江代为表决、恩里科.西维 利因公出差未能亲自出席会议而委托马克·乔瓦尼·法拉利代为表决、 Stefano Battioni 因公出差未能亲自出席会议而委托姜建勋代为表决、刘 惠荣因公出差未能亲自出席会议而委托刘庆林代为表决外，其他董事均亲 自出席了本次会议。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全 体成员和有关高管人员列席了会议。 5、本次 ...