宣亚国际(300612) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 召开 2024 年年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-019 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第五届董事会第九次会议决议，本次 股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证 ...