博汇科技(688004) - 博汇科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北京市博汇科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》并按照《公司章程》和 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事林峰先生 和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士 担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 二、审计委员会召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见 和建议 | | 其他履 行职责 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 情况 | | 2024/01/30 | 审议通过《关于公司 2023 年度主要财务数 ...