华致酒行(300755) - 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-013 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议、第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议了《关于 为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体 系，促进公司董事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运 营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高 级管理人员购买责任保险。现将相关事宜公告如下： 一、责任保险方案 1. 投保人：华致酒行连锁管理股份有限公司 5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 上述 1 至 5 项具体内容以保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相 关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险 ...