蒙娜丽莎(002918) - 内部控制自我评价报告

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合 法权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求，结合公司内部控制有关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...