利民股份(002734) - 公司内部控制规则落实自查表

| 司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审 | 是 | | | | 批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 | | | | | 际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相 | 是 | | | | 占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对 | | | | | 外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程 | 是 | | | | 序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序 | 是 | | | | 并及时履行信息披露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大 | | | | | 投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议 | 是 | | | | 程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。 | | | | | 2、公司重 ...