张 裕Ａ(000869) - 关于聘任独立董事的公告(7)

2025 年 4 月 16 日，本公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于聘任独立董事的议案》，会议同意将王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾 先生、徐岩先生和苏昕女士 5 人作为第十届董事会独立董事候选人，经深圳证 券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。 上述人员简历请见附件。 二、独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，现对聘任公司独立董事事项发表如下独立意 见： 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 07 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于聘任独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、公司聘任独立董事情况 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○二五年四月十八日 我们认真审查了王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕 女士 5 人个人履历、教育背景、专业能力、职业素养、身体状况等个人相关情 况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司独立董 事的条件，上述人 ...