张 裕Ａ(000869) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 06 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、公司董事会换届情况 本公司第九届董事会将于 2025 年 5 月 28 日任期届满。按照《公司法》和 本公司《章程》的规定，拟对公司董事会进行换届改选。 2025 年 4 月 16 日，本公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》，会议同意将任金峰先生、马克·乔瓦尼·法 拉利先生、克劳迪奥･ 米凯莱･ 达戈斯蒂诺 (中文名:罗地)、萨玛拉·奥萨帝 女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生作为第十 届董事会董事候选人提交公司股东大会审议；董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。上述 人员简历请见附件。 二、独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，现对聘任公司董事事项发表如下独立意见： 我们 ...