张 裕Ａ(000869) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2025-临11 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有五位独立 董事，分别为刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁竹先生， 五人在2024年度任职时间均为2024年1月1日—2024年12月31日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事刘庆林 先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁竹先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁 竹先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况 ...