日科化学(300214) - 董事会决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-022 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024 年年度报告全文》。 独立董事朱明江先生、冯圣玉先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年4月7日以通讯方式发出。 2、第六届董事会第二次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 表决结 ...